13.07.2020 г. был опубликован Федеральный закон от 13.07.2020 N 208-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля".
Данным Федеральным законом изменен ряд положений 115-ФЗ. Часть изменений вступает в силу сразу - в июле 2020 года; другая часть вступит в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования (за исключением пп. «в» п. 2 ст. 1, который вступит в силу с 01.03.2022 г.), т.е. 10.01.2021 г.
На текущий момент СДЛ ломбардов необходимо провести с соответствующими сотрудниками целевой (внеплановый) инструктаж и до 14.10.2020 г. внести изменения в Правила внутреннего контроля.
Более подробный обзор по изменениям был направлен участникам Ассоциации рамках членской рассылки.